29 octobre 2007 Sociétés qui utilisent la désignation "banque" et qui ne sont pas des banques réglementées Mises en garde
2 novembre 2006 Activités dans le domaine des assurances sans être titulaire d’un permis de Gestion Lamca Inc. Mises en garde
1 août 2006 Central Trust et ses divisions apparentées commettent une fraude par avancement de frais Mises en garde
28 juillet 2006 Provincial Financial and Trust Services commet une fraude par avancement de frais Mises en garde
20 juillet 2006 Imperial Trust Financial demande un paiement anticipé avant de consentir un prêt Mises en garde
18 juillet 2006 Falcon Financial and Trust mêlée à des fraudes par avancement de frais Mises en garde